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Luna Montes

Argentina
Experta de LA/FT, hace 5 años trabaja en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Fue experta técnica de la Secretaria Ejecutiva del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica (GAFILAT), ocupó el cargo de coordinadora de supervisión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y subgerente de análisis de operaciones sospechosas, cooperación y coordinación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es evaluadora de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI (Colombia2014), fue experta financiera en la evaluación de la República de Honduras y participó en la coordinación, como miembro de la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT, de la evaluación mutua de la República de Panamá.

Participó en diversas consultorías de Organismos Internacionales y fue consultora del Banco Mundial. Es abogada de la Universidad de San Andrés en donde fue becaria, actualmente cursa la Maestría en Derecho Penal Económico en la Universidad de Granada, España. Durante su carrera se ha desempeñado como disertante y participante en diversos seminarios y congresos tanto locales como internacionales y ha representado al país como miembro de la delegación argentina ante GAFI, GAFILAT y el Subgrupo Asuntos Financieros del Mercosur.